Bericht gemäß § 312 des Aktiengesetzes
Bericht des Aufsichtsrats 17
Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2020 einen Bericht gemäß § 312 des Aktiengesetzes
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat den
Bericht geprüft und für richtig befunden. Der Abschlussprüfer hat hierzu folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen
Angaben des Berichts richtig sind und bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften
die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“
Das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur
Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat
keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts.
Personelle Veränderungen
Die ordentliche Hauptversammlung der ALTANA AG am 18. März 2020 wählte Herrn
Dr. Klaus-Jürgen Schmieder erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 28. Mai
2020. Herr Dr. Schmieder schied zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus. Herr
Dr. Schmieder ist fast 20 Jahre Mitglied des Aufsichtsrats gewesen, seit 2001 als Vorsitzender
des Prüfungsausschusses und seit 2012 als Aufsichtsratsvorsitzender. Mit Wirkung ab dem
29. Mai 2020 wählte die Hauptversammlung Herrn Professor Dr. Frank Richter zum Mitglied
des Aufsichtsrats. Seine Amtszeit endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im
Jahr 2025. Nach dem Ausscheiden seines Vorsitzenden Dr. Schmieder wählte der Aufsichtsrat
am 29. Mai 2020 Herrn Dr. Matthias L. Wolfgruber zu seinem neuen Vorsitzenden. Als
Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Dr. Wolfgruber seitdem qua Amt auch Mitglied und
Vorsitzender des Personal- sowie des Vermittlungsausschusses.
Die Gesellschaft unterstützte Professor Dr. Richter bei seiner Amtseinführung, indem
sie ihn im Rahmen von Workshops und Rundgängen in Wesel mit wesentlichen Aspekten des
Konzerns vertraut machte.
Am 16. Februar 2021 ist Frau Beate Schlaven verstorben, die seit 2018 Mitglied des
Aufsichtsrats und seines Personalausschusses gewesen ist. Das für Frau Schlaven gewählte
Ersatzmitglied, Herr Jürgen Bembenek, ist damit Mitglied des Aufsichtsrats geworden.
Der Aufsichtsrat spricht Herrn Dr. Schmieder seinen Dank für die langjährige hervorragende
und erfolgreiche Zusammenarbeit aus. Er gedenkt Frau Beate Schlaven, die mehr
als 40 Jahre für ALTANA gearbeitet und sich sehr für das Wohl des Unternehmens und seiner